股東週年大會通告_太兴置业(hk00277)股吧

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公报日期:2018-07-17

不作究竟哪个国家,并把它弄清楚,概不合错误因本宣告参加竞选整个或究竟哪个分岔目录而发生或因倚赖该等目录而引致的究竟哪个耽搁承当究竟哪个指责。

太兴置业兴趣有限公司

TERNPROPERTIESCOMPANYLIMITED

(一家在香港留下印象的兴趣有限公司)

(保密的代码):277)

同伴周年纪念的大会圆形的

兹宣告参加竞选太兴置业兴趣有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年八月十六日(周四)半夜十二时正抵押香港中环康乐正方形最初怡和大厦二十六楼胡关李罗法律顾问协会议室聚集同伴周年纪念的大会,为了处置以下成绩:

1. 复核并无怨接受经复核的兼并决算表、
董事会和孤独旁听生新闻快报的新闻快报。

2. 2018年3月31日底宣告股息每股进项港币。
3. 酌情报酬并赞成以下决定:

(a) 陈恩德医疗改选为落实董事;

(b) 陈恩美举止文雅且有教养的女子改选为非落实董事;

(c) 陈光伟医疗改选为孤独非落实董事;

(d) 重新选择张颂慧举止文雅且有教养的女子为孤独非落实董事;

(e) 使能够董事会决定董事会的薪酬。

4. 恒港会计事务所改制为奥迪。

作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下决定(可能的选择修改):

普通决定案

5. 「行动:

(i) 在本决定的限度局限下(II),赞成董事会的一般性和完全地使能够
相关性持续(列举如下所述)包含公司的自己的事物恰当地。,香港兼备兑换
兴趣兴趣有限公司(兴趣兴趣有限公司)或公司的兴趣
进步的兑换和股兑换认可的其他的保密的兑换,遵
逗留自己的事物使用的法规或究竟哪个上市抄本或抄本。
其他的保密的兑换规则,回购公司已发行兴趣;

(ii) 依照赞成的公司回购的兴趣总额,无力的超越
日本公司在本决定案中发行的兴趣总额,(这人决定)
经过过后,即使公司的整个或究竟哪个兴趣被替换成更大或更少的O
兴趣,关心的粗俗的可以调停。,前述的审批也必要限度局限,和这人决定
本案第(i)款的赞成也受本规则的限度局限。;及

(三)就本决定说起,持续指的是决定经过的工夫。
人的最早日期:

(a) 公司下一届同伴周年纪念的大会的完毕;

(b) 依法聚集同伴大会的下一年度同伴大会;或
(c) 公司同伴被普通决定取消或变卦。
窥测赋予的恰当地。」

6. 「行动:

(i) 在本决定的限度局限下(三),赞成董事会的一般性和完全地使能够
相关性持续(列举如下所述)包含公司的自己的事物恰当地。,按散布、发行
处置公司的增发兴趣,作出和赋予或分派股的供奉、协
选择权,包含认股辩解或认股辩解,可替换为兴趣、债
券、债务证、票据及其他的证明是券;

(ii) 本决定的赞成(i)可使能够美国的董事。
在相关性持续发行股的供奉、在议定书中拟定和选择权(包含恰当地的会员费)
或可替换为公司股辩解、保释金、债务证、票据及其他的证明是
券);

(iii)本公司董事依照本决定案(i)段赞成号或赞成有条件或完全地号
该公司的兴趣总额(无论该选择权可能的选择发行)
(依照以下限制);或(ii)依照本公司究竟哪个存在之认股辩解、保释金、债
辩解、票据或其他的保密的的会员费、使更叠发生权为行使权。;或(iii)当初采取
……
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注意事项:这种广泛分布不克不及抵押权其真理和客观现实。,自己的事物关心股的无效消息,依照兑换的公报,所请求的事物围攻者关怀风险。

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