英达在美国究竟做了什么涉嫌洗钱·都市快报

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他能为他的供认不讳草案从轻判决书吗?

中文的什么把钱带到美国?

记日志者 全孩子的迷失

24天,先前组织过我爱我的全孩子。、英达,著名的事情悲剧导演,如《浪里浪荡娣》,美国洗钱出乱子。

美国审查人的使充电显示,英达搬到美国住。,从2011年8月28日到2012年3月30日,它先前向美国转变了5000一千个的。。由于美国法度,美国海内报账在存款超越10花花公子时必然的申报。。英达向球门踢球的权利废止报道。,每笔存款略在表面之下1一千个的。。因此做,另任何人违背法度的提议。。

美国司法的称,英达高的判处有期徒刑10年,并处刑罚。。

英达做了什么?

他存了很多钱。

审查人以为他使无效申报和付税。

据美国司法的官网2月16日的音讯,现时称Beijing,56岁,住在美国康涅狄格,Da Ying”,成心使使无效问题的申报声称的犯法的存款,洗钱疑心被要价并供认不讳。。

知底人士说,“Da 英确凿是英达本人。,也某人疑心这是犯法的。。

使充电满足的显示,2011年4月至2012年3月私下,英达和他的太太在康涅狄格的4家将存入银行敞开的了6个将存入银行报账。,这4家将存入银行是美国的将存入银行。、摩根大通将存入银行、Webster将存入银行和威尔斯法戈将存入银行。

康涅狄格联邦审查人Dildy Daly说,英达在攒钱。,成心把持每笔买卖在表面之下1一千个的。,废止申报付税。,他用这种方法花了50花花公子。。

美国审查人说,英达在柴纳的时辰,把存款替换成花花公子,近100个定货单。。眼前,他的太太和孩子住在美国。,英达本人常常在美国和柴纳私下游览。。

定制的申报记载显示,2010年3月至2011年11月私下,每回英达进入美国,他带来3万到70。,总额大概是63一千个的。。

为什么笔者不克不及在美国存钱呢?

因此的疑心犯浑号蓝精灵。

作为世上最大的经济实体,洗钱运动在美乡下大事很共局部的。。洗钱疑心的猜疑被误认为是蓝精灵。,由于当崭新的犯法的资产进入法度政府财政体制时,,很多报账需求转账。。这时,蓝精灵会飞到各家将存入银行开户。,话说回来洗劫被盗的钱。。

1970年,美国发表了《将存入银行秘密法》。,规则美国金融机构应收款。,声称客户填写现钞买卖举报。,球门是听说一连串的杂耍流动。。是否不申报,更多的工夫将被尊敬分歧存款。,有洗钱疑心。。

康涅狄格审查人说,英达正存钱。,常常在恒等的天到晚选择差异的将存入银行。,或在恒等的将存入银行延续几天,存了将近1一千个的的钱。,甚至反复了9800花花公子。。

审查人戴利思惟,英达的散开存款意在废止现钞买卖举报。

美乡下大事世上要不是需求整个现钞的乡下。,金融机构通常思索不可靠的转变。,举报必然的经过不可靠的运动举报。。

像英达同样的,他成心在这下面存了1一千个的。,他的钱是合法的静静地犯法的的,由于当播音员工作不实行。,会被国税局盯上。,由于他们次要喜欢的是你躲避什么?。

他违背了什么法度?

散开存款涉嫌隐藏申报。

美乡下大事最剧烈的的反洗钱乡下。

由于《美国洗钱法》,美国的洗钱运动次要有四项罪名。,最好者,洗钱罪在金融买卖做成某事功能。,二是保送钱币器洗钱罪(也叫888真人网址罪),三是洗钱罪。,四是钱币买卖洗钱愚蠢的事。。

1986年,美国发表了《洗钱把持法》。,其动机是使人沮丧的像英达那么的分歧存款。。

另一方面美国反洗钱法无愚蠢的事,但它被误认为是反洗钱法。,但其实质与洗钱使相等。,金融买卖做成某事洗钱罪、保送钱币器洗钱罪、在暗中打击提议做成某事洗钱罪,球门是废止举报工作。。

审查人说,当英达赚得法度条文时,他隐藏了这项申报。,应用将存入银行报账转变资产,这是犯法的运动经过。。别的,他在12个月内转账超越10一千个的而无举报。,这也犯法的的。

最后的的决议是什么?

供认不讳草案可以细微判处付税。

2月16日,英达签字供认不讳草案,成心使无效申报声称。、现钞散开使充电,并合同书不上诉。。

辩诉买卖草案,英达合同书工资10000花花公子的根据民法的刑罚。,并工资10000花花公子的未付联邦税。,刑罚和利钱从2009到2011。,刑罚和补交完税总和29一千个的(约200万元人民币)。

联邦法官昂德希尔将在当年5月11日宣判此案。。司法的官方网站称,英达的违反至多可判处10年开释。,除法院也可以在最后的羁押在牢狱外。

英达代理人以为,英达对忏悔有更合适的的姿态。,付税。,你能够会劝慰任何人较轻的句子。。

据传闻,许诺英达洗钱疑心一案的美国司法的耶鲁大学审查人办公楼发件人汤姆·卡森以为,英达此次的量刑组织徘徊是24到30个月开释,但法官不克不及限于这一领地。,被判处10年徒刑。终局判决判决书,卡森说不会的复发表评论。。

他来自美国常常被诱惹。

达拉斯女校长

破坏刑罚

2016年5月26日,梨形人造宝石筹款手续费的听证会,2012年,全美有600多人因涉嫌“拆分存款”被国税局盘问,阻留总结为430一千个的。,但最适当的1/5个是洗钱愚蠢的事案件。。

达拉斯晨报2015年3月报道,达拉斯教员积年,指南针经过“拆分存款”隐藏近58万元的支出,被判下狱18个月,屋子被查抄了。。

Linda Neil Vantjo,当年67岁,是本地的一所中等学院的校长。,年支出约10000花花公子。。琳达是个花费察觉很强的人,他在达拉斯买了7栋屋子。,还照顾了达拉斯住房管理局的联邦住房测算表。,把少许屋子租给低支出全孩子。。

从2010年1月到2013年10月,琳达降落了111次。,总额大概是58一千个的。。法庭记载显示,她每回存款不到1万元。。琳达的大钱零存款提议事业了将存入银行的疑心。。

2015年1月,联邦法院以为,琳达,这笔钱还微暗。,洗钱疑心。法庭判处琳达18个月开释。,发号施令将她的7栋屋子被查抄了。,这些屋子是国税局改写者适应者的。。

他储蓄了10一千个的超越13年。

快13秒了。

瑞格斯同国人银行邮报2015年5月报道,美国北卡罗来纳州一家便利店白人Linton MacLellan正做BSI,也顺时付税。,另一方面他将存入银行报账里的一一千个的忽然的被查抄了。。

林顿经纪便利店已有十积年了。,像很好的东西落花生同样的。,他的铺子大部分是现钞买卖。。每回他去将存入银行,他都存1一千个的。,废止现钞买卖举报的费事。

他省钱的方法事业了有关部门的疑心。,以为他洗钱疑心。不久以后的后,几名联邦调查局参谋的出现时他的店里。,通知他:你将存入银行报账里的尽量的存款都被查抄了。。

我存了13年的钱。,他们在13秒内拿走了我的钱。。林顿说。预先,他花了数一千个的在代理人和会计人员随身检定了HI。,同盟总归合同书把尽量的的钱还给他。。

将存入银行是不听话的。 最后的完整丧失了。

洗钱是贩毒者私下的一种共局部的薪水转变方法。。格外在9/11事情以后的。,美国反洗钱办法抓住越来越严谨的。。

美国应用各式各样的法度来转移洗钱。。将存入银行秘密法声称独特的。、将存入银行和安宁金融机构给予记载和举报。;钱币和安宁金融器的原点、等同与流量;请求得到将存入银行:(1)经过现钞转账举报超越1一千个的的现钞转变,(2)真正的收条参加让的进行诉讼的。,(3)握住政府财政转变的记载。。

《将存入银行秘密法》还声称金融机构听说本人的命运的三女神。 (赚得 your 客户),这是为了确保客户应用实名。、转变的下落和等同。

美联储活期反省将存入银行。,是否有些将存入银行是不听话的。、不相配,美联储将对相干将存入银行强加压力。、处分。

任何人非常奇特的著名的案件是D.C.瑞格斯同国人银行的联盟斯同国人将存入银行。。这家说得通于19世纪的将存入银行2004年被曝出出席番椒前总统人名洗钱,参加赤道几内亚独裁统治者的道德败坏的基金。后头,恐怖组织私下的资产转变也包含在内。,刑罚刑罚2500一千个的,终极完整丧失。

柴纳公民怎样才能把钱带到美国?

用现钞去美国、检查必然的申报超越一万拍打。

留学生需求多少钱?

柴纳公民每人有5一千个的的外币定额。但同样数额是筹码在美国留学的留学生。,能够不足胜任的工资学钱。。乡下外币管理局表现,超越5一千个的。,出价本人因私通道及无效钳住、往国外的学院被大学录取通知书、可以购置物学钱检定或许日用检定。。

进入美国时,是否你带现钞、游览检查一共超越1一千个的。,必然的向美国定制的结关。,这也美国反洗钱办法经过。。是否你无申报,能够对照完整查抄。、甚至受到法度制裁。。

美国发回让,每独特的每天都有必然的定额。。比方,摩根将存入银行一经要求发回,每人每天2000人。,报账中必然的有必然等同的拍胸脯。。是否存款太低,将存入银行将收受必然将按比例放大的进行辩护费。。

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