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17 年度公报第四的命运注定:企业单位的议论与剖析,公司的孤独董事请教了孤独董事的成绩报告单。,将在 2017 配偶周年纪念的大会成绩报告单。孤独董事的防范成绩报告单宣布在 2018 年 4 月 26 日本趋势网。 这项打算需求请教。 2017 年度配偶大会商定。 三、2017的以为与经过 年度公报和年度公报摘要。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0票支持,0 票弃权。 公司《2017 年度公报宣布在 2018 年 4 月 26 日本趋势网,《2017 长年累月度公报摘要》运载于同日本趋势网、《证券时报》。 这项打算需求请教。 2017 年度配偶大会商定。 四、2017的以为与经过 公司内部把持年度自身评价成绩报告单。付诸表决胜利: 9 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 孤独董事对成绩报告单宣布了一致商定的看法。,成绩报告单的具体的内容及BO的呼应看法 2018 年 4 月 26 日本趋势网。 五、2017的以为与经过 年度决算表。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0 票 支持,0 票弃权。 《2017 年度决算表详细内容见审计成绩报告单,审计成绩报告单宣布在 2018 年 4 26个月 日本趋势网。 这项打算需求请教。 2017 年度配偶大会商定。 六、2017的以为与经过 年度利润分派示意图。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 《在四周 2017 岁入分派示意图公报发布 2018 年 4 月 26 日本趋势网、《证券时报》。 利润分派示意图应请教。 2017 年度配偶大会商定。 七、以为并经过了《在四周重行设计审计机构的可取之处》。。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 董事会以为华普坦健记账事务所(特别G) 2017 年度财务审计机构,其审计谋略和审计示意图契合审计顺序。,审计看法目的、对公司经纪业绩的只是表明。,商定续借为公司 2018 年度财务审计机构。 中西部及东部各州的县议会和孤独董事对公司续聘华普坦健记账事务所(特别普通合伙人身份)宣布了“商定”看法。其具体的内容宣布于 2018 年 4 月 26 日本趋势网。 这项打算需求请教。 2017 年度配偶大会商定。 八、2018的以为与经过 关系方买卖年度预测季节性竞赛。付诸表决胜利:5 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。副船驶往薛伟城、薛伟斌、陶永瑛、薛佳辰撤销开票。。 《2018 发布年度关系方买卖公报 2018 年 4 月 26 日本趋势网、《证券时报》。孤独董事商定了。,其具体的内容宣布于同日本趋势网。 九、2018的以为与经过 年度最初的和第二次成绩报告单。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 公司《2018 今年的第一份全部成绩报告单宣布在 2018 年 4 月 26 日本趋势网,《2018 年一季度成绩报告单教科书》运载于同日本趋势网、《证券时报》。 十、修正案的打算经以为经过。。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 修正后的《企业单位条例》载于《企业单位条例》。 2018 年 4 月 26 日本趋势网 这项打算需求请教。 2017 年度配偶大会商定。 十一、以为和经过在四周记账策略性变动的可取之处。。付诸表决胜利:9 投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 《记账策略性变动通知书》载于 2018 年 4 月 26 日本证券时报与巨潮物网。 十二、以为和经过公司的来访 2017 年度配偶大会可取之处。付诸表决胜利:9投投投投投投投投开票商定,0 票支持,0 票弃权。 在四周来访 2017 年度配偶大会公报发布 2018 年 4 月 26 日本证券时报与巨潮物网。 本公报 Luo Lai营生科技股份有限公司 董事会2018 年 4 月 26 日

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